Hauptversammlung 2023

Datum: 18. Juli 2023 im Kalender speichern (iCal)
Veranstaltungsort: Konsul Niethammer Kulturzentrum, Schulstraße 67, 75385 Bad Teinach-Zavelstein  
Uhrzeit: 10:30 Uhr  

Tagesordnung und Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 18.07.2023
  1. Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022 und des für die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA und den Konzern zusammengefassten Lageberichts des Geschäftsjahres 2022 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2022

  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

  3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2022

  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

  5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
  6. Beschlussfassung über die Neufassung von Ziff. 16 Absatz 4 der Satzung (Ermächtigung der persönlich haftenden Gesellschafterin, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen)

  7. Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen

    7.1 Ergänzung von Ziff. 5 der Satzung (Kapitalerhöhung)

    7.2 Änderung von Ziff. 11.2 der Satzung (Aufsichtsrat – Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung)

    7.3 Ergänzung von Ziff. 16 der Satzung (Hauptversammlung – Ort der Versammlung, Einberufung) um eine neue Ziff. 16.5 und Neufassung von Ziff. 19.4 der Satzung (Bevollmächtigung)

    7.4 Beschlussfassung über Neufassung von Ziff. 17 der Satzung (Teilnahmerecht)

    7.5 Beschlussfassung über Neufassung von Ziff. 18 (Leitung der Hauptversammlung)

Weitere Informationen
Aktuelle Informationen zur Anfahrt & Shuttleservice

Bitte beachten Sie: Im Juli kann es rund um den Bahnhof Teinach-Neubulach zu Verkehrsbehinderungen aufgrund von Straßensanierungen und Baumaßnahmen kommen. Daher kann in diesem Jahr kein Shuttleservice zwischen Bahnhof Bad Teinach-Neubulach und Konsul Niethammer Kulturzentrum Bad Teinach-Zavelstein (KoNi) erfolgen. Bitte prüfen Sie unbedingt nochmals vor Abreise zur Hauptversammlung die Angaben zur Anfahrt auf der Internetseite der Gesellschaft.

Das Konsul Niethammer Kulturzentrum Bad Teinach-Zavelstein (KoNi), Schulstr. 67, 75385 Bad Teinach-Zavelstein, liegt beim Schulzentrum zwischen den Ortsteilen Sommenhardt und Zavelstein.

Aufgrund des noch laufenden Schulbetriebes befinden sich in unmittelbarer Nähe des KoNi‘s nahezu keine Parkplätze.

Ausreichend kostenfreie Parkmöglichkeiten finden Sie am Sportplatz Zavelstein sowie am Waldparkplatz Zavelstein. Von dort bringt Sie ein von uns eingerichteter Shuttle-Service (Abfahrt/Ankunft an der von uns eingerichteten und ausgeschilderten Bushaltestelle) im 15-Minuten Takt ab 09:00-10:30 Uhr zum KoNi, und danach vom KoNi wieder zurück zu den Parkplätzen.

Sportplatz Zavelstein:

Fronwaldstraße, 75385 Bad Teinach-Zavelstein

Waldparkplatz Zavelstein:

Gegenüber Wanderheim Zavelstein, Fronwaldstraße 48, 75385 Bad Teinach-Zavelstein

Dividendenbekanntmachung
Abstimmungsergebnisse der Ordentlichen Hauptversammlung am 18.07.2023
TOP 1 Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022 und des für die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA und den Konzern zusammengefassten Lageberichts des Geschäftsjahres 2022 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2022 - angenommen
5.027.561 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,05 % des Grundkapitals)  
5.027.233 Ja-Stimmen 99,99 %
328 Nein-Stimmen 0,01 %
1.285 Enthaltungen  
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns - angenommen
5.028.186 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,06 % des Grundkapitals)  
5.025.924 Ja-Stimmen 99,96 %
2.262 Nein-Stimmen 0,04 %
660 Enthaltungen  
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2022 - angenommen
2.459.928 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 32,32 % des Grundkapitals)  
2.459.169 Ja-Stimmen 99,97 %
759 Nein-Stimmen 0,03 %
660 Enthaltungen  
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 - angenommen
2.459.928 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 32,32 % des Grundkapitals)  
2.456.245 Ja-Stimmen 99,85 %
3.683 Nein-Stimmen 0,15 %
660 Enthaltungen  
TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 - angenommen
2.460.588 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 32,32 % des Grundkapitals)  
2.456.500 Ja-Stimmen 99,83 %
4.088 Nein-Stimmen 0,17 %
0 Enthaltungen  
TOP 6 Beschlussfassung über die Neufassung von Ziff. 16 Absatz 4 der Satzung - angenommen
5.028.846 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,06 % des Grundkapitals)  
5.019.978 Ja-Stimmen 99,82 %
8.868 Nein-Stimmen 0,18 %
0 Enthaltungen  
TOP 7.1 Beschlussfassung über die Ergänzung von Ziff. 5 der Satzung (Kapitalerhöhung) - angenommen
5.028.177 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,05 % des Grundkapitals)  
5.025.451 Ja-Stimmen 99,95 %
2.726 Nein-Stimmen 0,05 %
669 Enthaltungen  
TOP 7.2 Beschlussfassung über die Änderung von Ziff. 11.2 der Satzung (Aufsichtsrat – Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) - angenommen
5.028.507 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,06 % des Grundkapitals)  
5.027.951 Ja-Stimmen 99,99 %
556 Nein-Stimmen 0,01 %
339 Enthaltungen  
TOP 7.3 Beschlussfassung. ü. d. Ergänzung v. Ziff. 16 (HV–Ort d. Versammlung, Einberufung) um eine neue Ziff. 16.5 und Neufassung v. Ziff. 19.4 d. Satzung - angenommen
5.028.513 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,06 % des Grundkapitals)  
5.025.457 Ja-Stimmen 99,94 %
3.056 Nein-Stimmen 0,06 %
333 Enthaltungen  
TOP 7.4 Beschlussfassung über die Neufassung von Ziff. 17 der Satzung (Teilnahmerecht) - angenommen
5.028.183 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,06 % des Grundkapitals)  
5.027.907 Ja-Stimmen 99,99 %
276 Nein-Stimmen 0,01 %
663 Enthaltungen  
TOP 7.5 Beschlussfassung über die Neufassung von Ziff. 18 (Leitung der Hauptversammlung) - angenommen
5.028.186 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,06 % des Grundkapitals)  
5.027.314 Ja-Stimmen 99,98 %
872 Nein-Stimmen 0,02 %
660 Enthaltungen