Hauptversammlung 2023
| Datum: | 18. Juli 2023 | im Kalender speichern (iCal) |
| Veranstaltungsort: | Konsul Niethammer Kulturzentrum, Schulstraße 67, 75385 Bad Teinach-Zavelstein | |
| Uhrzeit: | 10:30 Uhr |
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Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022 und des für die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA und den Konzern zusammengefassten Lageberichts des Geschäftsjahres 2022 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2022
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Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
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Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2022
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Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
- Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
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Beschlussfassung über die Neufassung von Ziff. 16 Absatz 4 der Satzung (Ermächtigung der persönlich haftenden Gesellschafterin, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen)
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Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen
7.1 Ergänzung von Ziff. 5 der Satzung (Kapitalerhöhung)
7.2 Änderung von Ziff. 11.2 der Satzung (Aufsichtsrat – Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung)
7.3 Ergänzung von Ziff. 16 der Satzung (Hauptversammlung – Ort der Versammlung, Einberufung) um eine neue Ziff. 16.5 und Neufassung von Ziff. 19.4 der Satzung (Bevollmächtigung)
7.4 Beschlussfassung über Neufassung von Ziff. 17 der Satzung (Teilnahmerecht)
7.5 Beschlussfassung über Neufassung von Ziff. 18 (Leitung der Hauptversammlung)
- Bericht des Aufsichtsrats(760,6 KiB)
- Vollmachtsformular/Stämme(206,1 KiB)
- Vollmachtsformular/Vorzüge(433,7 KiB)
Bitte beachten Sie: Im Juli kann es rund um den Bahnhof Teinach-Neubulach zu Verkehrsbehinderungen aufgrund von Straßensanierungen und Baumaßnahmen kommen. Daher kann in diesem Jahr kein Shuttleservice zwischen Bahnhof Bad Teinach-Neubulach und Konsul Niethammer Kulturzentrum Bad Teinach-Zavelstein (KoNi) erfolgen. Bitte prüfen Sie unbedingt nochmals vor Abreise zur Hauptversammlung die Angaben zur Anfahrt auf der Internetseite der Gesellschaft.
Das Konsul Niethammer Kulturzentrum Bad Teinach-Zavelstein (KoNi), Schulstr. 67, 75385 Bad Teinach-Zavelstein, liegt beim Schulzentrum zwischen den Ortsteilen Sommenhardt und Zavelstein.
Aufgrund des noch laufenden Schulbetriebes befinden sich in unmittelbarer Nähe des KoNi‘s nahezu keine Parkplätze.
Ausreichend kostenfreie Parkmöglichkeiten finden Sie am Sportplatz Zavelstein sowie am Waldparkplatz Zavelstein. Von dort bringt Sie ein von uns eingerichteter Shuttle-Service (Abfahrt/Ankunft an der von uns eingerichteten und ausgeschilderten Bushaltestelle) im 15-Minuten Takt ab 09:00-10:30 Uhr zum KoNi, und danach vom KoNi wieder zurück zu den Parkplätzen.
Sportplatz Zavelstein:
Fronwaldstraße, 75385 Bad Teinach-Zavelstein
Waldparkplatz Zavelstein:
Gegenüber Wanderheim Zavelstein, Fronwaldstraße 48, 75385 Bad Teinach-Zavelstein
- Dividendenbekanntmachung(560,4 KiB)
TOP 1 Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022 und des für die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA und den Konzern zusammengefassten Lageberichts des Geschäftsjahres 2022 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2022 - angenommen
| 5.027.561 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,05 % des Grundkapitals) | |
| 5.027.233 | Ja-Stimmen | 99,99 % |
| 328 | Nein-Stimmen | 0,01 % |
| 1.285 | Enthaltungen |
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns - angenommen
| 5.028.186 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,06 % des Grundkapitals) | |
| 5.025.924 | Ja-Stimmen | 99,96 % |
| 2.262 | Nein-Stimmen | 0,04 % |
| 660 | Enthaltungen |
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2022 - angenommen
| 2.459.928 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 32,32 % des Grundkapitals) | |
| 2.459.169 | Ja-Stimmen | 99,97 % |
| 759 | Nein-Stimmen | 0,03 % |
| 660 | Enthaltungen |
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 - angenommen
| 2.459.928 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 32,32 % des Grundkapitals) | |
| 2.456.245 | Ja-Stimmen | 99,85 % |
| 3.683 | Nein-Stimmen | 0,15 % |
| 660 | Enthaltungen |
TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 - angenommen
| 2.460.588 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 32,32 % des Grundkapitals) | |
| 2.456.500 | Ja-Stimmen | 99,83 % |
| 4.088 | Nein-Stimmen | 0,17 % |
| 0 | Enthaltungen |
TOP 6 Beschlussfassung über die Neufassung von Ziff. 16 Absatz 4 der Satzung - angenommen
| 5.028.846 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,06 % des Grundkapitals) | |
| 5.019.978 | Ja-Stimmen | 99,82 % |
| 8.868 | Nein-Stimmen | 0,18 % |
| 0 | Enthaltungen |
TOP 7.1 Beschlussfassung über die Ergänzung von Ziff. 5 der Satzung (Kapitalerhöhung) - angenommen
| 5.028.177 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,05 % des Grundkapitals) | |
| 5.025.451 | Ja-Stimmen | 99,95 % |
| 2.726 | Nein-Stimmen | 0,05 % |
| 669 | Enthaltungen |
TOP 7.2 Beschlussfassung über die Änderung von Ziff. 11.2 der Satzung (Aufsichtsrat – Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) - angenommen
| 5.028.507 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,06 % des Grundkapitals) | |
| 5.027.951 | Ja-Stimmen | 99,99 % |
| 556 | Nein-Stimmen | 0,01 % |
| 339 | Enthaltungen |
OP 7.3 Beschlussfassung. ü. d. Ergänzung v. Ziff. 16 (HV–Ort d. Versammlung, Einberufung) um eine neue Ziff. 16.5 und Neufassung v. Ziff. 19.4 d. Satzung - angenommen
| 5.028.513 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,06 % des Grundkapitals) | |
| 5.025.457 | Ja-Stimmen | 99,94 % |
| 3.056 | Nein-Stimmen | 0,06 % |
| 333 | Enthaltungen |
TOP 7.4 Beschlussfassung über die Neufassung von Ziff. 17 der Satzung (Teilnahmerecht) - angenommen
| 5.028.183 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,06 % des Grundkapitals) | |
| 5.027.907 | Ja-Stimmen | 99,99 % |
| 276 | Nein-Stimmen | 0,01 % |
| 663 | Enthaltungen |
TOP 7.5 Beschlussfassung über die Neufassung von Ziff. 18 (Leitung der Hauptversammlung) - angenommen
| 5.028.186 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 66,06 % des Grundkapitals) | |
| 5.027.314 | Ja-Stimmen | 99,98 % |
| 872 | Nein-Stimmen | 0,02 % |
| 660 | Enthaltungen |
