Hauptversammlung 2010

Tagesordnung der 84. ordentlichen Hauptversammlung
  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2009 und des für die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Aktiengesellschaft und den Konzern zusammengefassten Lageberichts des Geschäftsjahres 2009 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009
  5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010
  6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
  7. Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
  8. Ausgliederung der Brunnenbetriebe der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Aktiengesellschaft auf Tochtergesellschaften
    1. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zur Ausgliederung des Brunnenbetriebs Teinach auf die Aqua Getränke GmbH (künftig: Mineralbrunnen Teinach GmbH) mit Sitz in Bad Überkingen (künftig: Bad Teinach-Zavelstein) und zur Ausgliederung des Brunnenbetriebs Kißlegg auf die WFD Wellness-Fruit-Drink GmbH (künftig: Mineralbrunnen Krumbach GmbH) mit Sitz in Merzig (künftig: Kißlegg) und zur Ausgliederung des Brunnenbetriebs Überkingen auf die Aqua Beteiligungsgesellschaft mbH (künftig: Mineralbrunnen Überkingen GmbH) mit Sitz in Berlin (künftig: Bad Überkingen)
    2. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der Aqua Getränke GmbH (künftig: Mineralbrunnen Teinach GmbH)
    3. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der WFD Wellness-Fruit-Drink GmbH (künftig: Mineralbrunnen Krumbach GmbH)
    4. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der Aqua Beteiligungsgesellschaft mbH (künftig: Mineralbrunnen Überkingen GmbH)
Weitere Informationen
Unterlagen zur Ausgliederung und zu den Unternehmensverträgen (TOP 8)
Dividendenbekanntmachung
Abstimmungsergebnisse der Ordentlichen Hauptversammlung am 28.07.2010
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns - angenommen
4.953.276 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
(= 56,64 % des Grundkapitals bzw. 95,33 % des präsenten Grundkapitals)
 
4.914.907 Ja-Stimmen 99,23 %
38.369 Nein-Stimmen 0,77 %
29.972 Enthaltungen  
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 - angenommen
4.953.276 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
(= 56,64 % des Grundkapitals bzw. 95,33 % des präsenten Grundkapitals)
 
4.926.442 Ja-Stimmen 99,46 %
26.834 Nein-Stimmen 0,54 %
29.972 Enthaltungen  
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 - angenommen
1.585.100 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
(= 18,13 % des Grundkapitals bzw. 30,51 % des präsenten Grundkapitals)
 
1.558.351 Ja-Stimmen 98,31 %
26.749 Nein-Stimmen 1,69 %
662.522 Enthaltungen  
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 - angenommen
4.983.227 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
(= 56,98 % des Grundkapitals bzw. 95,91 % des präsenten Grundkapitals)
 
4.940.716 Ja-Stimmen 99,15 %
42.511 Nein-Stimmen 0,85 %
21 Enthaltungen  
TOP 6 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG - angenommen
4.983.247 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
(= 56,98 % des Grundkapitals bzw. 95,91 % des präsenten Grundkapitals)
 
4.278.467 Ja-Stimmen 85,86 %
704.780 Nein-Stimmen 14,14 %
1 Enthaltung  
TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung - angenommen
4.983.247 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
(= 56,98 % des Grundkapitals bzw. 95,91 % des präsenten Grundkapitals)
 
4.918.560 Ja-Stimmen 98,70 %
64.687 Nein-Stimmen 1,30 %
1 Enthaltung  
TOP 8a Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zur Ausgliederung des Brunnenbetriebs Teinach auf die Aqua Getränke GmbH (künftig: Mineralbrunnen Teinach GmbH) mit Sitz in Bad Überkingen (künftig: Bad Teinach-Zavelstein) und zur Ausgliederung des Brunnenbetriebs Kißlegg auf die WFD Wellness-Fruit-Drink GmbH (künftig: Mineralbrunnen Krumbach GmbH) mit Sitz in Merzig (künftig: Kißlegg) und zur Ausgliederung des Brunnenbetriebs Überkingen auf die Aqua Beteiligungsgesellschaft mbH (künftig: Mineralbrunnen Überkingen GmbH) mit Sitz in Berlin (künftig: Bad Überkingen) - angenommen
4.979.067 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
(= 56,94 % des Grundkapitals bzw. 95,91 % des präsenten Grundkapitals)
 
4.270.219 Ja-Stimmen 85,76 %
708.848 Nein-Stimmen 14,24 %
1 Enthaltung  
TOP 8b Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der Aqua Getränke GmbH (künftig: Mineralbrunnen Teinach GmbH) - angenommen
4.979.067 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
(= 56,94 % des Grundkapitals bzw. 95,91 % des präsenten Grundkapitals)
 
4.901.789 Ja-Stimmen 98,45 %
77.278 Nein-Stimmen 1,55 %
1 Enthaltung  
TOP 8c Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der WFD Wellness-Fruit-Drink GmbH (künftig: Mineralbrunnen Krumbach GmbH) - angenommen
4.979.067 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
(= 56,94 % des Grundkapitals bzw. 95,91 % des präsenten Grundkapitals)
 
4.904.289 Ja-Stimmen 98,45 %
74.778 Nein-Stimmen 1,55 %
1 Enthaltung  
TOP 8d Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der Aqua Beteiligungsgesellschaft mbH (künftig: Mineralbrunnen Überkingen GmbH) - angenommen
4.979.067 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
(= 56,94 % des Grundkapitals bzw. 95,91 % des präsenten Grundkapitals)
 
4.904.289 Ja-Stimmen 98,50 %
74.778 Nein-Stimmen 1,50 %
1 Enthaltung