Hauptversammlung 2010
Tagesordnung der 84. ordentlichen Hauptversammlung am 28.07.2010
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2009 und des für die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Aktiengesellschaft und den Konzern zusammengefassten Lageberichts des Geschäftsjahres 2009 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009
- Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010
- Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
- Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
- Ausgliederung der Brunnenbetriebe der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Aktiengesellschaft auf Tochtergesellschaften
- Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zur Ausgliederung des Brunnenbetriebs Teinach auf die Aqua Getränke GmbH (künftig: Mineralbrunnen Teinach GmbH) mit Sitz in Bad Überkingen (künftig: Bad Teinach-Zavelstein) und zur Ausgliederung des Brunnenbetriebs Kißlegg auf die WFD Wellness-Fruit-Drink GmbH (künftig: Mineralbrunnen Krumbach GmbH) mit Sitz in Merzig (künftig: Kißlegg) und zur Ausgliederung des Brunnenbetriebs Überkingen auf die Aqua Beteiligungsgesellschaft mbH (künftig: Mineralbrunnen Überkingen GmbH) mit Sitz in Berlin (künftig: Bad Überkingen)
- Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der Aqua Getränke GmbH (künftig: Mineralbrunnen Teinach GmbH)
- Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der WFD Wellness-Fruit-Drink GmbH (künftig: Mineralbrunnen Krumbach GmbH)
- Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der Aqua Beteiligungsgesellschaft mbH (künftig: Mineralbrunnen Überkingen GmbH)
Weitere Informationen
Einladung(1,4 MiB)- Bericht des Aufsichtsrats(107,4 KiB)
- Stimmrechtsvertretung(42,0 KiB)
- Vollmachtsformular(190,2 KiB)
- Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1(30,0 KiB)
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte(26,3 KiB)
Unterlagen zur Ausgliederung und zu den Unternehmensverträgen (TOP 8)
- Entwurf zum Ausgliederungsvertrag(3,9 MiB)
- Konzernabschluss 2007(2,1 MiB)
- Konzernabschluss 2008(1,1 MiB)
- Konzernabschluss 2009(3,9 MiB)
- Aqua Getränke GmbH 2007(125,6 KiB)
- Aqua Getränke GmbH 2008(137,6 KiB)
- Aqua Getränke GmbH 2009(1.005,4 KiB)
- Aqua Beteiligungsgesellschaft GmbH 2008(646,6 KiB)
- Aqua Beteiligungsgesellschaft GmbH 2009(553,6 KiB)
Dividendenbekanntmachung
- Dividendenbekanntmachung(95,5 KiB)
Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung am 28.07.2010
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns - angenommen
| 4.953.276 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 56,64 % des Grundkapitals bzw. 95,33 % des präsenten Grundkapitals) |
|
| 4.914.907 | Ja-Stimmen | 99,23 % |
| 38.369 | Nein-Stimmen | 0,77 % |
| 29.972 | Enthaltungen |
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 - angenommen
| 4.953.276 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 56,64 % des Grundkapitals bzw. 95,33 % des präsenten Grundkapitals) |
|
| 4.926.442 | Ja-Stimmen | 99,46 % |
| 26.834 | Nein-Stimmen | 0,54 % |
| 29.972 | Enthaltungen |
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 - angenommen
| 1.585.100 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 18,13 % des Grundkapitals bzw. 30,51 % des präsenten Grundkapitals) |
|
| 1.558.351 | Ja-Stimmen | 98,31 % |
| 26.749 | Nein-Stimmen | 1,69 % |
| 662.522 | Enthaltungen |
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 - angenommen
| 4.983.227 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 56,98 % des Grundkapitals bzw. 95,91 % des präsenten Grundkapitals) |
|
| 4.940.716 | Ja-Stimmen | 99,15 % |
| 42.511 | Nein-Stimmen | 0,85 % |
| 21 | Enthaltungen |
TOP 6 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG - angenommen
| 4.983.247 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 56,98 % des Grundkapitals bzw. 95,91 % des präsenten Grundkapitals) |
|
| 4.278.467 | Ja-Stimmen | 85,86 % |
| 704.780 | Nein-Stimmen | 14,14 % |
| 1 | Enthaltung |
TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung - angenommen
| 4.983.247 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 56,98 % des Grundkapitals bzw. 95,91 % des präsenten Grundkapitals) |
|
| 4.918.560 | Ja-Stimmen | 98,70 % |
| 64.687 | Nein-Stimmen | 1,30 % |
| 1 | Enthaltung |
TOP 8a Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zur Ausgliederung des Brunnenbetriebs Teinach auf die Aqua Getränke GmbH (künftig: Mineralbrunnen Teinach GmbH) mit Sitz in Bad Überkingen (künftig: Bad Teinach-Zavelstein) und zur Ausgliederung des Brunnenbetriebs Kißlegg auf die WFD Wellness-Fruit-Drink GmbH (künftig: Mineralbrunnen Krumbach GmbH) mit Sitz in Merzig (künftig: Kißlegg) und zur Ausgliederung des Brunnenbetriebs Überkingen auf die Aqua Beteiligungsgesellschaft mbH (künftig: Mineralbrunnen Überkingen GmbH) mit Sitz in Berlin (künftig: Bad Überkingen) - angenommen
| 4.979.067 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 56,94 % des Grundkapitals bzw. 95,91 % des präsenten Grundkapitals) |
|
| 4.270.219 | Ja-Stimmen | 85,76 % |
| 708.848 | Nein-Stimmen | 14,24 % |
| 1 | Enthaltung |
TOP 8b Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der Aqua Getränke GmbH (künftig: Mineralbrunnen Teinach GmbH) - angenommen
| 4.979.067 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 56,94 % des Grundkapitals bzw. 95,91 % des präsenten Grundkapitals) |
|
| 4.901.789 | Ja-Stimmen | 98,45 % |
| 77.278 | Nein-Stimmen | 1,55 % |
| 1 | Enthaltung |
TOP 8c Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der WFD Wellness-Fruit-Drink GmbH (künftig: Mineralbrunnen Krumbach GmbH) - angenommen
| 4.979.067 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 56,94 % des Grundkapitals bzw. 95,91 % des präsenten Grundkapitals) |
|
| 4.904.289 | Ja-Stimmen | 98,45 % |
| 74.778 | Nein-Stimmen | 1,55 % |
| 1 | Enthaltung |
TOP 8d Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der Aqua Beteiligungsgesellschaft mbH (künftig: Mineralbrunnen Überkingen GmbH) - angenommen
| 4.979.067 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 56,94 % des Grundkapitals bzw. 95,91 % des präsenten Grundkapitals) |
|
| 4.904.289 | Ja-Stimmen | 98,50 % |
| 74.778 | Nein-Stimmen | 1,50 % |
| 1 | Enthaltung |
